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積微成著，匠心致遠(yuǎn)。2024年4月，中銀律師事務(wù)所進(jìn)行2023年度優(yōu)秀案例評(píng)選活動(dòng)。為展示卓越成果、激發(fā)創(chuàng)新思維、推動(dòng)行業(yè)發(fā)展，我們開展了優(yōu)秀案例系列分享，希望通過分享實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，為各位法律從業(yè)者提供啟迪。

本期摘錄由中銀深圳謝蘭軍、鄭明偉、毛春華、莫俊炫律師承辦的入選優(yōu)秀案例《深圳市某有限公司單位行賄罪涉案企業(yè)合規(guī)案件（第三方監(jiān)控人）》的案例分析報(bào)告。

01案例簡介

2011年至2020年，深圳市某有限公司（下稱“涉案主體”）為旗下的城市更新項(xiàng)目保證金處理、合作展期、項(xiàng)目呈報(bào)審批、舊改項(xiàng)目承攬等方面謀取不正當(dāng)利益，先后向涉案人員輸送價(jià)值超過一千萬元人民幣的財(cái)物。

2022年11月，中銀深圳接受深圳市第三方監(jiān)督評(píng)估機(jī)制管委會(huì)的指派，作為本案的第三方監(jiān)控人。

02辦案意見

涉案企業(yè)刑事合規(guī)案件的考察重點(diǎn)包括違法行為停止情況及原因分析、合規(guī)計(jì)劃制定及落實(shí)情況等方面其中企業(yè)拯救價(jià)值是重點(diǎn)考察要素之一。

本所律師啟動(dòng)辦案流程后，調(diào)查得知涉案企業(yè)可能屬于城市更新項(xiàng)目公司。一般城市更新項(xiàng)目公司的企業(yè)價(jià)值在于落實(shí)城市更新項(xiàng)目，其存在意義與價(jià)值則區(qū)別于常規(guī)企業(yè)。

針對(duì)涉案企業(yè)的拯救價(jià)值問題，經(jīng)本所律師調(diào)查了解，涉案企業(yè)在城市更新領(lǐng)域具備一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)培養(yǎng)了數(shù)名行業(yè)人才。另外，涉案企業(yè)的城市更新項(xiàng)目的推行與當(dāng)?shù)匕l(fā)展息息相關(guān)，如在無法確保有效銜接新的項(xiàng)目主體的條件下，涉案企業(yè)被定罪或停止運(yùn)營，當(dāng)?shù)氐某鞘懈马?xiàng)目可能會(huì)迎來較長的停滯時(shí)間，可能會(huì)在當(dāng)?shù)卦斐梢欢ǖ纳鐣?huì)矛盾。

因此，本所律師結(jié)合涉案企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)重點(diǎn)考察了其企業(yè)價(jià)值（包括項(xiàng)目價(jià)值及項(xiàng)目后的企業(yè)價(jià)值），以及涉案企業(yè)的業(yè)務(wù)合規(guī)性（包括業(yè)務(wù)審批、財(cái)務(wù)審批等環(huán)節(jié)）。

03裁決結(jié)果

中銀深圳發(fā)揮第三方監(jiān)控人的監(jiān)督指導(dǎo)作用，向涉案企業(yè)提出整改建議，監(jiān)督涉案企業(yè)探索現(xiàn)有業(yè)務(wù)中的可持續(xù)發(fā)展價(jià)值，充分發(fā)揮企業(yè)自身在領(lǐng)域內(nèi)的行業(yè)積累及經(jīng)驗(yàn)，探討突破“項(xiàng)目公司”的可能性。最終，經(jīng)召開合規(guī)驗(yàn)收聽證會(huì)，涉案企業(yè)獲予合規(guī)驗(yàn)收通過。

04案例評(píng)析

本案中，中銀深圳作為第三方監(jiān)控人，以拯救愿意整改且有社會(huì)價(jià)值的涉案企業(yè)為目標(biāo)，在了解到涉案企業(yè)的特殊性質(zhì)后，充分發(fā)揮監(jiān)督職責(zé)、指導(dǎo)職責(zé)，深入了解涉案企業(yè)的真實(shí)情況、企業(yè)價(jià)值，指導(dǎo)涉案企業(yè)積極探索企業(yè)價(jià)值，履行第三方監(jiān)控人職責(zé)，并避免地方城市更新項(xiàng)目停滯，具備突出的社會(huì)效應(yīng)。