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業(yè)績 | 刑事辯護(hù)團(tuán)隊(duì)成功代理單位行賄罪數(shù)千萬余元案，辯護(hù)意見獲法院采納
時(shí)間：2024.05.22 作者：中銀律師事務(wù)所
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一、業(yè)績
近日，本所刑事法律服務(wù)專業(yè)委員會主任、合伙人劉康力律師的刑事辯護(hù)律師團(tuán)隊(duì)成功代理一起單位行賄罪案件。本案被告單位行賄1500萬余元，委托人為被告單位直接負(fù)責(zé)人員，根據(jù)最新刑法修正案，由于情節(jié)特別嚴(yán)重，本罪法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。在劉康力律師團(tuán)隊(duì)的專業(yè)辯護(hù)下，法院采納了罪輕辯護(hù)意見，判處委托人有期徒刑二年，并處罰金人民幣20萬元。
二、基本案情
本案為單位行賄罪案件，涉案數(shù)額巨大。本案中，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為委托人時(shí)任A公司董事、副總經(jīng)理，受A公司及被告單位實(shí)際控制人張某某委派，負(fù)責(zé)被告單位推進(jìn)B公司與C公司達(dá)成某類型業(yè)務(wù)。經(jīng)張某某授意，委托人明知被告單位無開展某類型業(yè)務(wù)的全國性資質(zhì)，依然請托國家工作人員崔某某、王某幫忙違規(guī)推動促成業(yè)務(wù)并送予錢款。被告單位在崔某某和王某幫助下，借用D公司資質(zhì)開展業(yè)務(wù)。C公司暫停業(yè)務(wù)后，委托人又找崔某某和王某幫忙重啟業(yè)務(wù)并送予錢款。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)定，委托人代表被告單位先后送予國家工作人員崔某某、王某賄賂1500萬余元，被告單位從中獲取巨額不正當(dāng)利益，委托人個(gè)人獲取被告單位獎勵金2000萬余元。
三、辦理過程及結(jié)果
前來委托時(shí)，委托人家屬直言本案給家庭帶來了巨大的壓力，且涉案數(shù)額巨大，形勢嚴(yán)峻。秉持著客戶至上、專業(yè)精湛的服務(wù)理念，劉康力律師團(tuán)隊(duì)立即投入了緊張的工作。
通過閱覽案卷、會見委托人，在梳理追蹤近百筆流水明細(xì)并對比多方供述、證言后，劉康力律師團(tuán)隊(duì)形成罪輕辯護(hù)思路。
在法庭上，劉康力律師團(tuán)隊(duì)以精湛的法律知識和卓越的辯論技巧，充分闡述了委托人的罪輕情節(jié)。首先，團(tuán)隊(duì)指出委托人在單位犯罪中起到次要作用，并從委托人在犯罪過程中所處地位、職權(quán)大小及所起作用等角度進(jìn)行了充分論證。其次，由于職務(wù)犯罪由檢察機(jī)關(guān)偵查轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)察機(jī)關(guān)調(diào)查后，《行賄案件司法解釋》第十條是否適用于監(jiān)察調(diào)查暫無定論，團(tuán)隊(duì)又從法理角度分析，指出監(jiān)察留置期間委托人主動交待行賄行為屬于“在被追訴前主動交待行賄行為”，可從輕或減輕處罰。最后，團(tuán)隊(duì)又強(qiáng)調(diào)了積極退贓等量刑情節(jié)，建議遵從“從舊兼從輕”原則適用經(jīng)2015年《中華人民共和國刑法修正案（九）》修正的《中華人民共和國刑法》，并以類案檢索報(bào)告結(jié)果建議判處有期徒刑二年。
團(tuán)隊(duì)提供的詳實(shí)證據(jù)和嚴(yán)密的法律論證，成功說服了法庭，最終使得罪輕辯護(hù)意見被采納，法院對委托人作出了有期徒刑二年的判決，并處罰金20萬元。
這一判決不僅體現(xiàn)了法律的公正，也為委托人爭取到了較為理想的結(jié)果，減輕了委托人家庭負(fù)擔(dān)。劉康力律師團(tuán)隊(duì)在辦案過程中的專業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神，贏得了委托人的高度贊譽(yù)。此次成功辯護(hù)，也讓委托人家屬對中銀律師刑事辯護(hù)能力表示了信任和認(rèn)可。
四、結(jié)語
單位行賄罪是企業(yè)常見刑事風(fēng)險(xiǎn)之一，企業(yè)在經(jīng)營中切勿掉以輕心，而應(yīng)提早采取以下措施：
1、強(qiáng)化企業(yè)的合規(guī)觀念。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人、管理者、員工，都應(yīng)進(jìn)行合規(guī)教育，清晰認(rèn)識依法合規(guī)經(jīng)營的關(guān)鍵性，知曉違法的后果與代價(jià)，從思想根源上避免企業(yè)做出違法決策。
2、構(gòu)建審批制度并規(guī)范審批流程。企業(yè)應(yīng)該規(guī)范財(cái)務(wù)審批流程，創(chuàng)建有效的財(cái)務(wù)審批管理制度，并設(shè)立追責(zé)機(jī)制。
3、設(shè)立監(jiān)督機(jī)構(gòu)。企業(yè)應(yīng)構(gòu)建完備的監(jiān)督體系，高度重視監(jiān)事、監(jiān)事會的監(jiān)督效能，可以設(shè)置內(nèi)審部門，審查業(yè)務(wù)中或許存在的賄賂犯罪風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)防患于未然。
附：相關(guān)法律法規(guī)
經(jīng)2015年《中華人民共和國刑法修正案(九)》修正的《中華人民共和國刑法》
第三百九十三條 單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的，依照本法第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰。
經(jīng)2023年《中華人民共和國刑法修正案(十二)》修正的《中華人民共和國刑法》
第三百九十三條 單位為謀取不正當(dāng)利益而行賄，或者違反國家規(guī)定，給予國家工作人員以回扣、手續(xù)費(fèi)，情節(jié)嚴(yán)重的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。因行賄取得的違法所得歸個(gè)人所有的，依照本法第三百八十九條、第三百九十條的規(guī)定定罪處罰。
